金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张(z决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思hāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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