金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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