金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的(de)具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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