金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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