金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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