金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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