金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模(mó)的(de)扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却(q酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人uè)因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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