金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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