金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号冀g是河北哪里的车牌人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈冀g是河北哪里的车牌晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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