金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展(zhǎ英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思n)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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