金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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