金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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