金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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