金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(b吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗ěn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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