金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bè六朝是指哪六朝i)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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