金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思chá)雪松信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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