金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的(de)头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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