金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī中国有多少万大军，中国多少万兵力)相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报道，中国有多少万大军，中国多少万兵力'>中国有多少万大军，中国多少万兵力指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情(qíng)况。

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