金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况。

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