金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾错一个题就往阴里装一支笔t: 24px;'>错一个题就往阴里装一支笔(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规(错一个题就往阴里装一支笔guī)及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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