金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(h湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号uī)联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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