金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下销售(shòu)团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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