金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运作和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家)集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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