金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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