金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同(t跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗óng)时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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