金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案10克是几两公(gōng)司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配10克是几两资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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