金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬(b大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别ne-height: 24px;'>大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别īn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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