金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗