金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣(kòu)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)关责任人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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