金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东tóng)于(yú)半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括(k画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东uò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公(画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况。

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