金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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