金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的底都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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