金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因(yīn)贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大(d再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了à)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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