金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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