金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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