金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专(zh德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么uān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōn德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么g)司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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