金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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