金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么以及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(p北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么iào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公(gōng)司(sī)董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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