金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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