金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任(42周是几个月，42周是几个月保质期rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托20042周是几个月，42周是几个月保质期亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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