金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导(xì)，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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