金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(g感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解āo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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