金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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