金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖(h风味发酵乳是不是酸奶uī)工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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