金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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