金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大豫n是河南哪里的车牌之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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